Định nghĩa về rửa tiền:

Xã hội hiện đại hiện đang phải đối mặt với một thách thức nghiêm trọng trong việc ngăn chặn rửa tiền, ví dụ như làm cho việc sở hữu, sử dụng hoặc xử lý tiền hoặc tài sản khác có được từ các hoạt động tội phạm có vẻ hợp pháp và tài trợ khủng bố - cung cấp hoặc thu thập tiền hoặc cung cấp dịch vụ tài chính với sự hiểu biết rằng số tiền đó nhằm mục đích tài trợ cho tổ chức, chuẩn bị hoặc thực hiện các hành vi khủng bố hoặc hỗ trợ một xã hội tội phạm (tổ chức tội phạm) được thành lập hoặc đang được thành lập để thực hiện các hành vi khủng bố. Các cá nhân và pháp nhân có thu nhập kiếm được một cách bất hợp pháp sẽ thực hiện nhiều nỗ lực khác nhau để hợp pháp hóa thu nhập của họ. Ví dụ, họ có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác, bao gồm dữ liệu đã thu được một cách gian lận. Điều này có thể trở thành vấn đề đối với những người trở thành nạn nhân của gian lận và không liên quan đến các hoạt động tội phạm của các bên này.

Luật chống rửa tiền

Để ngăn chặn rửa tiền, các tổ chức thực hiện các hoạt động bằng tiền hoặc tài sản khác có nghĩa vụ tuân thủ luật chống rửa tiền, xác minh danh tính của khách hàng và hỗ trợ các cơ quan chính phủ và tổ chức tài chính hoạt động chống rửa tiền. Go Wize thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo tuân thủ luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Quy trình xác minh danh tính khách hàng

Là một phần của việc tuân thủ luật về nhận dạng khách hàng, quy trình này được thực hiện trong quá trình đăng ký, nhiều loại hoạt động phi giao dịch khác nhau và như một phần của quá trình giám sát của các chuyên gia của chúng tôi. Để nhận dạng khách hàng của mình, Go Wize Group có thể yêu cầu bạn cung cấp dữ liệu cá nhân và thực hiện các bước để xác nhận tính chính xác của thông tin này bằng hệ thống xác minh do các chuyên gia của chúng tôi phát triển. Có thể mất vài ngày làm việc để hoàn tất quy trình này.

Tuân thủ Thỏa thuận bảo mật

Dữ liệu cá nhân chúng tôi nhận được được xử lý theo các điều khoản của Thỏa thuận bảo mật. Xin lưu ý rằng lý do của quy trình xác định danh tính là để tuân thủ luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, không phải vì chúng tôi nghi ngờ bạn thực hiện hành vi bất hợp pháp. Theo đó, sự hợp tác và hiểu biết của bạn về các bước này là cần thiết để chống rửa tiền và tài trợ khủng bố hiệu quả.