Определение понятия "отмывание денег":

В настоящее время перед современным обществом стоит серьезная задача по предотвращению отмывания денег, т.е. придания видимости законности владения, пользования или распоряжения денежными средствами или иным имуществом, полученными преступным путем, и финансирования терроризма - предоставления или сбора денежных средств либо оказания финансовых услуг с осознанием того, что эти средства предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения террористических актов либо для поддержки преступного сообщества (преступной организации), созданного или создаваемой для совершения террористических актов. Физические и юридические лица, чьи доходы получены незаконным путем, предпринимают различные попытки легализовать свои доходы. Например, они могут использовать чужие персональные данные, в том числе полученные мошенническим путем. Это может стать проблемой для людей, ставших жертвами мошенничества и не причастных к преступной деятельности этих лиц.

Законы против отмывания денег

Для предотвращения отмывания денег организации, осуществляющие операции с деньгами или другим имуществом, обязаны соблюдать законы о борьбе с отмыванием денег, проверять личность клиентов и оказывать содействие государственным органам и финансовым организациям, ведущим борьбу с отмыванием денег. Go Wize делает все необходимое для обеспечения соблюдения законов, направленных против отмывания денег и финансирования терроризма.

Процедура проверки личности клиента

В рамках соблюдения законодательства об идентификации клиентов данная процедура осуществляется при регистрации, различных видах неторговых операций, а также в рамках мониторинга, осуществляемого нашими специалистами. В целях идентификации клиентов Go Wize Group может запросить у вас персональные данные и предпринять шаги для подтверждения достоверности этой информации с помощью системы проверки, разработанной нашими специалистами. Этот процесс может занять несколько рабочих дней.

Соблюдение Соглашения о конфиденциальности

Полученные нами персональные данные обрабатываются в соответствии с положениями Соглашения о конфиденциальности. Обратите внимание, что процедура идентификации проводится в целях соблюдения законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а не потому, что мы подозреваем вас в совершении противоправных действий. Соответственно, ваше сотрудничество и понимание этих шагов необходимо для эффективной борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.