تعريف غسيل الأموال:

ويواجه المجتمع الحديث حاليا تحديا خطيرا في منع غسل الأموال، أي جعل حيازة الأموال أو غيرها من الممتلكات المتأتية من أنشطة إجرامية أو استخدامها أو التصرف فيها تبدو قانونية، وتمويل الإرهاب - توفير أو جمع الأموال أو تقديم الخدمات المالية مع العلم بأن الأموال مخصصة لتمويل تنظيم أو إعداد أو تنفيذ أعمال إرهابية أو لدعم مجتمع إجرامي (منظمة إجرامية) أنشئت أو يجري إنشاؤها للقيام بأعمال إرهابية. يقوم الأفراد والكيانات الاعتبارية التي يتم كسب دخلها بطريقة غير مشروعة بمحاولات مختلفة لإضفاء الشرعية على دخلها. على سبيل المثال، قد يستخدمون البيانات الشخصية لأشخاص آخرين، بما في ذلك البيانات التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال. وقد يصبح هذا الأمر مشكلة بالنسبة للأشخاص الذين يقعون ضحايا الاحتيال وغير المتورطين في الأنشطة الإجرامية لهذه الأطراف.

قوانين مكافحة غسيل الأموال

لمنع غسيل الأموال، تلتزم المؤسسات التي تقوم بعمليات غسيل الأموال أو غيرها من الممتلكات بالامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال، والتحقق من هوية العملاء، ومساعدة الوكالات الحكومية والمنظمات المالية التي تعمل على مكافحة غسيل الأموال. تقوم Go Wize بكل ما هو مطلوب لضمان الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

إجراء التحقق من هوية العميل

كجزء من الامتثال للقوانين المتعلقة بتحديد هوية العميل، يتم تنفيذ هذا الإجراء أثناء التسجيل، وأنواع مختلفة من العمليات غير التجارية، وكجزء من المراقبة من قبل المتخصصين لدينا. من أجل تحديد هوية عملائنا، قد تطلب منك مجموعة Go Wize Group بياناتك الشخصية وتتخذ خطوات لتأكيد دقة هذه المعلومات باستخدام نظام تحقق طوره المتخصصون لدينا. قد يستغرق الأمر عدة أيام عمل لإتمام هذه العملية.

الامتثال لاتفاقية الخصوصية

يتم التعامل مع البيانات الشخصية التي نتلقاها وفقًا لأحكام اتفاقية الخصوصية. يُرجى ملاحظة أن السبب في إجراء تحديد الهوية هو الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وليس لأننا نشتبه في ارتكابك لأعمال غير قانونية. وبناءً على ذلك، فإن تعاونك وتفهمك لهذه الخطوات ضروري لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل فعال.